Вступили в силу новые правила!

Новые правила работы австралийских криптовалютных бирж, нацеленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), говорится в сообщении Австралийского отчетно-аналитического центра транзакций (AUSTRAC). Отныне криптовалютные биржи Австралии должны соблюдать несколько обязательных правил, в том числе: зарегистрироваться в AUSTRAC; внедрить и поддерживать программу AML/CTF; идентифицировать и верифицировать пользователей; сообщать о подозрительной активности и транзакциях в размере 10 000 AUD  и более. Кроме того, торговые площадки обязаны хранить определенные записи в течение семи лет. Отмечается, предоставление соответствующих финансовых услуг без регистрации может повлечь за собой уголовную и административную ответственность.

Вступили в силу новые правила «Начиная с 3 апреля, в течение шести месяцев генеральный директор AUSTRAC может принять принудительные меры только в том случае, если [криптовалютная биржа] не предпримет “разумных шагов” для соблюдения [новых правил]. Для существующих компаний будут созданы переходные механизмы, которые позволят предоставлять услуги, пока рассматривается их заявка на регистрацию. Криптовалютные биржи обязаны зарегистрироваться до 14 мая 2018 года», — говорится в сообщении ведомства.

Другие новости