Регулирующий орган финансовых преступлений расследует работу казино Crown на предмет потенциальных нарушений австралийских законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Дело передано в правоприменительную группу агентства, которая начала официальное расследование в отношении Crown Melbourne.

Crown заявила, что расследование сосредоточено на их работу с клиентами повышенного риска и политически значимыми лицами», в том числе, вполне вероятно, что среди них были и клиенты, привлеченные в казино туроператорами в Китае.

Казино заявило, что «предоставит ответы на все запросы. Полностью будет сотрудничать с AUSTRAC в этом процессе».

Представитель AUSTRAC сказал, что «расследование является результатом работы AUSTRAC, которая началась в сентябре 2019 года».

«AUSTRAC не будет комментировать дальнейшие действия, поскольку расследование продолжается».

Другие новости