Многомиллионные штрафы за нарушения законов по борьбе с отмыванием денег, возможно, придётся  заплатить Национальному банку Австралии NAB, казино Crown Perth и SkyCity  .

Казино Crown в Мельбурне уже подверглось проверке на предмет отмывания денег. А вот сейчас казино SkyCity в Аделаиде находится под пристальным вниманием AUSTRAC, федерального финансового регулятора. Особое внимание уделяется финансовым операциям двух периодов : с июля 2015 года по июнь 2016 года и с июля 2018 года по июнь 2019 года.

В казино заявили, что AUSTRAC еще не принял решения о том, будут ли приняты принудительные меры, а если будут, то какие именно.

NAB заявил, что публично раскрыл содержание своих текущих обсуждений с AUSTRAC относительно потенциального несоблюдения этого закона с 2017 года. С июня 2017 года банк NAB потратил около 800 миллионов долларов на создание программы по совершенствованию борьбы с мошенничеством и финансовыми преступлениями и принял на работу  более 1200 сотрудников, занимающихся этой проблемой.

Нарушения законов , связанных с отмыванием денег привели к самым крупным корпоративным штрафам в Австралии: Westpac выплатил штраф в размере 1,3 миллиарда долларов в прошлом году, а Commonwealth Bank согласился 700 миллионов долларов в 2018 году.

Другие новости
Новый лидер лейбористов