Второй по величине банк Австралии Westpac оштрафован более чем на миллиард долларов за нарушения 23-х миллионов раз финансового законодательства в прошлом году. Банк заключил соглашение с Австралийским отчётно-аналитическим центром транзакций (AUSTRAC) об урегулировании предполагаемых нарушений законов об отмывании денег путем уплаты рекордного штрафа в размере 1,3 миллиарда долларов..
Штраф является самым большим в истории австралийских корпораций и почти вдвое превышает предыдущий рекордный штраф в размере 700 миллионов долларов, уплаченный Commonwealth Bank за почти 54000 нарушений, связанных с отмыванием денег, выявленных ABC в 2017 году.

В заявлении AUSTRAC говорится, что нарушения включают подозрительные транзакции, связанные с возможной эксплуатацией детей, а также неспособность оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма. Westpac признал нарушения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк предположительно не сообщал своевременно о международных денежных переводах в 19,5 миллионах международных инструкций на сумму более 11 миллиардов долларов.

«Наша роль заключается в укреплении финансовой системы против серьезных преступлений и финансирования терроризма», – говорится в заявлении исполнительного директора AUSTRAC Николь Роуз.

Westpac самостоятельно сообщил регулятору о том, что не предоставил информацию о большом количестве международных денежных переводов, говорится в сообщении на сайте банка. При этом глава Westpac признал, что банк должен был обнаружить и устранить нарушения раньше.

В своем заявлении генеральный директор Westpac Питер Кинг еще раз принес свои извинения за нарушения.

«Мы стремимся исправить проблемы, чтобы эти ошибки не повторились. Это главный приоритет», – сказал он.

Другие новости