Исполнительный директор Westpac Брайан Хартцер уходит в отставку, а председатель Линдсей Максстед планирует последовать его примеру, оставив второй по величине банк Австралии в ответ на скандал с отмыванием денег и эксплуатацией детей под новым руководством.

Г-н Хартцер ушел в отставку в понедельник. Временно его обязанности будет исполнять финансовый директор Питер Кинг. А г-н Максстед уйдет в отставку в «первой половине 2020 года» и больше не будет переизбираться на собрании акционеров.

Австралийская служба по борьбе с финансовыми преступлениями обвинила Westpac Banking Corp в 23 миллионах нарушений законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Большинство нарушений касаются неспособности своевременно сообщать о международных переводах в Austrac, предположительно о более чем 19,5 млн международных денежных переводов в период с 2013 по 2018 год.

Банк также, как утверждается, не смог сохранить записи и выполнить определенные функции с должной осмотрительностью, взаимодействуя с потенциально рискованными зарубежными банками.

Все эти банки раскрыли свои отношения со странами с высоким уровнем риска или находящихся под санкциями, включая Ирак, Украину и Зимбабве.

«Эти страны с высоким уровнем риска или страны, к которым применены санкции, смогли получить доступ к австралийской платежной системе через существующие механизмы, без ведома Westpac», – говорится в заявлении Austrac.

Агентство также сообщило, что на счетах было небольшое количество транзакций, которые потенциально были связаны с «рисками эксплуатации детей».

Утверждается, что Westpac не удалось внедрить необходимые автоматизированные процедуры обнаружения этих транзакций.

В заявлении Austrac говорится, что Westpac знал с 2013 года о «повышенных рисках эксплуатации детей, связанных с клиентами, которые часто совершали небольшие платежи на Филиппины и в Юго-Восточную Азию». Банк не проявил должной осмотрительности в отношении 12 клиентов, которые в течение нескольких лет совершали частые сделки.

Один клиент, который отбывал тюремный срок за эксплуатацию детей, создал несколько учетных записей Westpac. Austrac сообщает, что Westpac обнаружил подозрительную активность в одном аккаунте, но не проверил другие аккаунты, которые использовались для отправки платежей на Филиппины.

Банк заявил, что он самостоятельно сообщил о потенциальных нарушениях Austrac, и ранее сообщал о расследовании акционерам в своих годовых результатах.

Банковский сектор страны также стал объектом внимания королевской комиссии – самой высокой формы публичного расследования в Австралии – которая в начале этого года выявила широко распространенные правонарушения в отрасли.

Austrac отказался комментировать Reuters, проводило ли оно аналогичные расследования в отношении двух других так называемых австралийских банков «Большой четверки» – National Australia Bank (NAB) и Australia and New Zealand Banking Group (ANZ).

Другие новости